| ФОРУМ РУССКИХ НЕВЕСТ И ЖЕН https://tutnetam.com/ | |
| Банковский вопрос про SAR https://tutnetam.com/viewtopic.php?f=46&t=78351 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Svetlana_P [ 07 ноя 2011, 23:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Банковский вопрос про SAR |
Вопрос к девочкам-банкирам про SAR (suspicious activity report):слышала, что такой отчет могут банки зафайлить, если им чего подозрительным с транзакциями по счету покажется. Хочу понять, не вляпаюсь ли я по незнанию в историю, которая приведет к SAR. Моя маман из России будет переводить мне подарочные деньги в 2 захода по примерно 20 000 баксов. Не хочет сразу всю сумму посылать, так как никогда такое не пробовали, а посылать тысячу жаба душит комиссию платить. Короче, если мне платежи поступят, скажем, с разницей в месяц, как думаете, попаду на зуб какому-нибудь банкиру? У меня обычный чекинг, куда зарплата поступает и больших сумм отродясь на счету не было. Заранее благодарна за совет! |
|
| Автор: | Svetlana_P [ 08 ноя 2011, 20:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Банковский вопрос про SAR |
Никто про SAR не в курсе? |
|
| Автор: | cosmopolit [ 09 ноя 2011, 17:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Банковский вопрос про SAR |
Svetlana_P писал(а): Никто про SAR не в курсе? 7 лет назад по программе противостояния терроризму была пограничная сумма в 10К - с этой суммы Раша/Украина и Со начинали сдавать информацию соответствующим органам. Не знаю насколько под колпаком будете вы, но ваша мама рискует попасть в тот список на родине. Топайте на форум банковских работников и узнавайте какой сейчас лимит по переводам в забугорье. Программа эта муждународная, наверняка стандарты едина для всех стран |
|
| Автор: | Svetlana_P [ 09 ноя 2011, 20:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Банковский вопрос про SAR |
cosmopolit писал(а): Svetlana_P писал(а): Никто про SAR не в курсе? 7 лет назад по программе противостояния терроризму была пограничная сумма в 10К - с этой суммы Раша/Украина и Со начинали сдавать информацию соответствующим органам. Не знаю насколько под колпаком будете вы, но ваша мама рискует попасть в тот список на родине. Топайте на форум банковских работников и узнавайте какой сейчас лимит по переводам в забугорье. Программа эта муждународная, наверняка стандарты едина для всех стран На родине узнавали про это. При переводе свыше 600 000 руб сливают инфу в службу безопасности. Но меня больше интересуют правила американских банков. Я уже весь интернет перерыла. Не нашла никаких инструкций про то, когда SAR файлят. Все на усмотрение банка. Вот и хочу не вляпаться в непонятную ситуацию. |
|
| Автор: | cosmopolit [ 10 ноя 2011, 20:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Банковский вопрос про SAR |
Света, многое идет на усмотрение банка и там не только от суммы зависит - если вы вчера открыли счет в банке с которым у вас до этого не было никаких отношений, а сегодня на него падет трансфер с четырьями нулями из страны третьего мира, к гадалке не ходи - вас сдадут. Регулярного клиента, у которого годами куча счетов и карт в одном и том же банке и движуха по счету идет регулярная, не сдадут, даже если ему переведут значительную сумму из заграницы. |
|
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC − 6 часов |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ | |